中铁建香港前董事涉诈骗银行总经理助理将以控方证人身份作供

今日新闻 2024年10月23日 22:08 596 facai369

【on.cc东网专讯】中国铁建前董事郑重，被指串谋诈骗银行信用证涉款7,530万港元，因而被控一项串谋诈骗罪，案件今（14日）在区院开审，预计审期20日。控方指，被告知道涉及的信用证，并不涉及真正的基础交易，中国铁建总经理助理陈剑获发免于起诉书，将以控方证人身份作供。

65岁被告郑重，为中国铁建（香港）有限公司之前董事。控罪指他于2016年6月1日至2017年3月16日期间，在香港与王晓杉、刘庆龙、卢沛如、刘聪海、陈剑、陈健敏、杨宝英及其他身份不详的人串谋，不诚实地向星展银行有限公司申请发出3份以景泰建筑工程有限公司为受益人的信用证，而明知信用证无涉及真正的基础交易；以及交出虚假档纪录，包括发票、装箱单及货运收据，以支持上述申请，从而使星展向景泰支付75,373,550港元。律政司向陈剑、杨宝英及陈健敏发出免于起诉书，3人将会以豁免起诉证人的身份作供。

控方开案陈词指，中铁国际贸易(香港)有限公司是中国铁建的全资附属公司，被告自2005年6月25日起，获委任为中国铁建及中铁贸易的董事，直至2017年10月12日。2017年1月3日，中铁贸易与景泰签署了有关3个港铁工程的3份建筑材料买卖合同。被告代表中铁贸易在该3份旧买卖合同上签署。控方指，据被告警诫录影会面说法，被告清楚知道3份贸易协议是一份贷款协议，被告清楚知道若中铁集团知道协议是借款协议，是一定不借批出，亦不能透过内部审计评审的。

控方续指，由此可见被告明知该等信用证并不涉及真正的基础交易，签署3份以景泰为受益人的中铁贸易申请书。被告人更签署虚假文件纪录货物收据以作实中铁贸易己收妥景泰运送的相关的建筑物料，从以支持该3份信用证的申请。事实上，在所有关键时间，景泰并不是3个港铁工程的获授权供应商。景泰从来没有供应过在信用证申请书及相关交易文件上列明的相关建筑材料。景泰亦从来没有运送过该相关建筑材料至3个港铁工程的建筑地盘。

案件编号：DCCC 479/2023

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